氯化镁采购(唐山三友集团化工股份有限公司)

证券代码: 证券简称:三友化工 公告编号:临2022-006号

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开八届八次监事会的会议通知于2022年3月4日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出,本次会议于2022年3月15日在公司所在地会议室召开。会议由监事会主席周金柱先生主持,应出席监事6人,亲自出席监事6人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会监事认真审议,通过了以下各项议案:

一、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》。同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:

1、公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息全面真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况等;

3、在提出本意见前,未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二、审议通过了《2021年度监事会工作报告》,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

本报告尚需提交年度股东大会审议。

三、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求,不存在重大、重要缺陷,符合当前公司生产经营实际情况,有效提升了公司管理水平和风险防范能力,切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

四、审议通过了《关于2021年度各项资产处置损失的议案》。同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司对2021年度各项资产损失的处置,符合公司实际情况,符合《企业会计制度》、相关《企业会计准则》的有关规定,程序合法,依据充分。

五、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司2021年度根据公司实际情况计提的资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定,更能客观公允地反映公司的资产、财务状况。同意该议案。

六、审议通过了《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》。监事周金柱先生、钱晓明先生、张运强先生、刘宝东先生、陈磊女士回避表决。同意票1票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

七、审议通过了《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为,公司制定的《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》有利于进一步增强公司现金分红的透明度,充分体现了公司在关注自身发展的同时高度重视对股东的合理投资回报,有利于维护公司股东、特别是中小股东的权益。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为,公司筹划控股子公司唐山三友硅业有限责任公司(以下简称“硅业公司”)分拆上市,符合公司总体战略布局,能有效促进公司和硅业公司的共同发展,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,且不存在损害公司股东及中小股东利益的情形,同意公司启动对硅业公司分拆上市事项的前期筹备工作。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2022年3月16日

证券代码: 证券简称:三友化工 公告编号:临2022-008号

唐山三友化工股份有限公司

关于日常关联交易2021年完成情况及2022年预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:公司发生的日常关联交易是与公司日常生产、经营相关的交易,各项关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生重大不利影响,亦不会因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022年3月15日,公司八届八次董事会审议通过了《关于日常关联交易2021年完成情况及2022年预计的议案》,关联董事王春生先生、董维成先生、李建渊先生、毕经喜先生、李瑞新先生、马连明先生、郑柏山先生回避了本议案表决,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

公司2021年日常关联交易实际完成没有超出年度预计总额,各项关联交易定价严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,不存在损害公司和股东权益的情形。董事会同意公司根据日常生产经营实际需要及年度经营计划对2022年日常关联交易预计的额度,并授权公司管理层根据业务需要在预计总额度范围内内签署具体的关联交易合同或补充协议。

独立董事就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

公司2022年日常关联交易预计的总额度在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(二)2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

(三)2022年度日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

注:2022年关联交易预计金额较上期增加6,806)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。

(二)社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记,异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记。

登记地点:河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。

上午 9:00——11:00

下午14:00——16:00

联系电话:0315-、0315-

传 真:0315-

联 系 人:刘印江

六、 其他事项

现场与会股东食宿及交通费自理。

董事会

2022年3月16日

附件1:授权委托书

报备文件

八届八次董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

唐山三友化工股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月7日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

委托人持优先股数:

委托人签名(盖章): 受托人签名(盖章):

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

有帮助
0
没帮助
0
转载文章,版权归原作者所有,全贯化工网,仅在为您分享好文章,本文地址:https://www.quanguan0688.com/jichuhuagong/13459.html
过碳酸钠厂家(纯碱 玻璃 价差)
« 上一篇 全贯化工网
融雪剂厂家单价(融雪剂市场报价)
下一篇 » 全贯化工网

相关推荐