新泰副产氯化钠生产厂家(天际股份2021半年报)

证券代码: 证券简称:天际股份 公告编号:2022-014

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以为基数,向全体股东每10股派发现金红利3)公告,《广东天际电器股份有限公司2021年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》与《证券日报》。

2、审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》;

表决情况:赞成7票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

公司独立董事同时向公司董事会递交了2021年度述职报告,并将在公司2021年年度股东大会上述职,《独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网()公告。

3、审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司2021年度总经理工作报告>的议案》;

表决情况:赞成7票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。

4、审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》;

5、审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司2021年度内部控制评价报告>的议案》;

表决情况:赞成7票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。

公司独立董事发表了独立意见,《广东天际电器股份有限公司2021年度内部控制评价报告》及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网()。

6、审议通过了《广东天际电器股份有限公司关于2021年度利润分配预案的议案》;

7、审议通过了《关于广东天际电器股份有限公司聘任2022年度审计机构的议案》;

内容详见公司于巨潮资讯网()披露《关于聘任2022年度审计机构的公告》。

8、审议通过了《关于核定公司2021年度董事薪酬的议案》;

公司董事薪酬的表决情况如下(董事对自己的薪酬回避表决):

(1)董事长兼总经理吴锡盾先生薪酬情况详见《2021年年度报告》第九节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,获全体非关联董事一致通过,关联董事吴锡盾先生回避表决。

(2)董事兼副总经理陶惠平先生薪酬情况详见《2021年年度报告》第九节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,获全体非关联董事一致通过,关联董事陶惠平先生回避表决。

(3)董事陈俊明先生薪酬情况详见《2021年年度报告》第九节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,获全体非关联董事一致通过,关联董事陈俊明先生回避表决。

(4)董事、副总经理兼董事会秘书郑文龙先生薪酬情况详见《2021年年度报告》第九节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,获全体非关联董事一致通过,关联董事郑文龙先生回避表决。

(5)独立董事俞俊雄先生薪酬情况详见《2021年年度报告》第九节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,获全体非关联董事一致通过,关联董事俞俊雄先生回避表决。

(6)独立董事余超生先生薪酬情况详见《2021年年度报告》第九节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,获全体非关联董事一致通过, 关联董事余超生先生回避表决。

(7)独立董事陈名芹先生薪酬情况详见《2021年年度报告》第九节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,获全体非关联董事一致通过,关联董事陈名芹先生回避表决。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议,公司独立董事对本议案发表了独立意见。

9、审议通过了《关于核定公司2021年度监事薪酬的议案》;

关于公司监事2021年度薪酬情况详见《2021年年度报告》第九节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

10、审议通过了《关于核定公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》;

表决情况:赞成7票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。

除兼任董事外其它高级管理人员2021年度薪酬情况详见《2021年年度报告》第九节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

表决情况:7票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过。

12、审议通过了《关于聘任陶惠平为公司新能源事业部总裁的议案》;

表决情况:7票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过。

《关于聘任陶惠平为公司新能源事业部总裁的公告》内容详见巨潮资讯网()。

13、审议通过了《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》;

表决情况:7票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《关于2022年度向银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网(/)。

14、审议通过了《关于召开广东天际电器股份有限公司2021年度股东大会的议案》;

董事会定于2022年3月15日召开广东天际电器股份有限公司2021年度股东大会。

表决情况:赞成7票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。

《关于召开2021年度股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网()。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

股票代码: 股票简称:天际股份 公告编号:2022-023

广东天际电器股份有限公司

关于举办 2021年度业绩说明会的通知

广东天际电器股份有限公司(以下简称 “公司”)将于 2022年3月11日(星期五)下午 15:00 至 17:00在全景网举行2021年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网()参与本次年度业绩说明会。

一、公司出席人员

出席本次网上业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理吴锡盾先生,董事兼董事会秘书郑文龙先生,独立董事俞俊雄先生,财务总监杨志轩先生。

二、投资者问题征集方式

(问题征集专题页面二维码)

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