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证券代码: 证券简称:华仁药业 公告编号:2022-014

华仁药业股份有限公司

2021年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

华仁药业股份有限公司《2021年度报告》全文及摘要于2022年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二○二二年三月三十一日

证券代码: 证券简称:华仁药业 公告编号:2022-016

华仁药业股份有限公司关于

2021年度利润分配预案的公告

华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第七次会议,审议通过了《2021年度利润分配预案》,该预案需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施,具体内容如下:

一、2021年度利润分配预案基本情况

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(合并)2021年度实现净利润 130,404,876)上披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

5、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

6、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、2021年3月18日,公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司将执行财政部于2018年修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2021-012)。

2、为积极推进公司医药大健康战略布局,进一步丰富和完善公司产品线,提升公司的核心竞争力,充分发挥协同效应和规模效益,推动公司实现快速稳定发展,公司于2021年4月18日与安徽恒星制药及其原控股股东刘经星签订了《合作意向协议》,公司拟通过现金方式购买安徽恒星制药100%的股权。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2021-022)。

2021年7月23日,公司全资子公司曲江华仁与收购交易对方玉林市健鑫商业合伙企业(有限合伙)、宜春聚特星商贸中心(有限合伙)、宜春景物星科技合伙企业(有限合伙)、宜春聚胺星电子商务合伙企业(有限合伙)、宜春聚代星数字科技中心(有限合伙)签署了《关于西安恒聚星医药有限公司暨安徽恒星制药有限公司100%股权的股权收购协议》。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2021-043)。

2021年8月13日,恒聚星医药100%股权转让的工商变更登记手续办理完毕,公司已经通过全资子公司曲江华仁持有恒聚星医药100%股权,并间接持有恒星制药100%股权,恒聚星医药已取得市场监督管理部门颁发的新的《营业执照》。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2021-049)。

3、2021年2月3日,国家联合采购办公室发布《关于公布全国药品集中采购中选结果的通知》(第四批),五家企业中标多索茶碱注射液(10ml:0.1g),安徽恒星制药排在第三顺位。

4、2021年4月15日,恒星制药的枸橼酸咖啡因注射液(3ml‥60mg)获批上市,并视同通过了一致性评价。

5、2021年12月3日,华仁药业(日照)产品胞磷胆碱钠氯化钠注射液、广西裕源药业产品硝酸异山梨酯氯化钠注射液首次纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2021年)》。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2021-067)。

6、2021年12月23日前,安徽恒星制药收到国家药品监督管理局核准签发的“多索茶碱注射液20ml:0.2g规格”的《药品补充申请批准通知书》。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2021-070)。

证券代码: 证券简称:华仁药业 公告编号:2022-012

华仁药业股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2022年3月29日9:30以现场和网络相结合方式召开。会议通知已于2022年3月19日以电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、审议通过《2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2021年年度报告全文》。

公司独立董事冯根福、张天西、贺大林(已离任)先生向董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在2021年度股东大会上进行述职。《独立董事2021年度述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、审议通过《2021年度总裁工作报告》

公司董事会审议了《2021年度总裁工作报告》,认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。《2021年度总裁工作报告》的具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2021年年度报告全文》之“第三节管理层讨论与分析”部分。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

三、审议通过《2021年度财务决算报告》

2021年,公司实现销售收入156,085.54万元,实现净利润13,405.22万元,其中归属于上市公司普通股股东的净利润13,040.49万元。公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果等。

详细财务数据请见公司同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公司《2021年度报告全文》。

四、审议通过《<2021年年度报告>及摘要》

《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。年报披露提示性公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。

五、审议通过《2021年度利润分配预案》

《2021年度利润分配预案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

六、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

《关于续聘2022年度审计机构的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。独立董事对此议案进行了事前认可,发表了同意的独立意见。

七、审议通过《华仁药业股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》

《华仁药业股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

八、审议通过《关于计提2021年度资产减值准备及核销资产的议案》

《关于计提2021年度资产减值准备及核销资产的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

九、审议通过《关于向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保的议案》

《关于向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

十一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

《关于前期会计差错更正的公告》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

十二、审议通过《关于提名、选举非独立董事的议案》

《关于提名、选举非独立董事的公告》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

十三、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司定于2022年4月21日14:00在青岛市崂山区株洲路187号公司会议室召开2021年度股东大会。详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

证券代码: 证券简称:华仁药业 公告编号:2022-013

华仁药业股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议通知已于2022年3月19日以电子邮件的方式发送至公司全体监事。会议于2022年3月29日11:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席强力先生主持。本次会议的全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

《2021年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、审议通过《2021年度财务决算报告》

三、审议通过《2021年度利润分配预案》

《2021年度利润分配预案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,获得通过。

五、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

《关于续聘2022年度审计机构的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

公司监事会对2021年为公司提供审计服务的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业团队及其审计的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议,认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在以往与公司的合作过程中,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见,为公司提供了优质的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到了积极的建设性作用,聘请程序合法合规。监事会同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

六、审议通过《华仁药业股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》

《华仁药业股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

监事会认为,公司建立了较为完善的内控制度体系,内控制度完整有效,并能得到有效执行,公司《2021年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,获得通过。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,也不存在对以前年度的追溯调整,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

八、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

《关于前期会计差错更正的公告》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

监事会认为:公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,更正后的财务信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况,董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。监事会同意本次会计差错更正事项。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,获得通过。

九、审议通过《关于提名、选举非职工代表监事的议案》

鉴于非职工代表监事梁红女士已向监事会递交了辞呈,申请辞去公司监事及监事会副主席职务,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,曲江天授大健康投资合伙企业(有限合伙)拟提名贾学飞先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

华仁药业股份有限公司监事会

二二二年三月三十一日

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