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证券代码： 证券简称：三圣股份 公告编号：2021-41号

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见2021年5月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上刊登的《关于公司拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-25）。

2021年6月1日，公司办理完成了全资子公司重庆两江三圣建材有限公司（以下简称“两江三圣”）的工商登记手续，并取得了营业执照。

公司于2021年7月7日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向重庆两江三圣建材有限公司划转资产的议案》，同意公司以2021年6月30日为基准日，将公司混凝土分公司的全部经营性资产、负债及相关权利与义务和公司的其他部分固定资产无偿划转给两江三圣。

一、交易概述

为整合内部资源和长远发展需要，提高公司经营管理效率，公司拟将公司混凝土分公司的全部经营性资产、负债及相关权利与义务和公司的其他部分固定资产无偿划转给两江三圣。

本次资产划转基准日至实际交割日期间发生的资产变动将根据实际情况进行据实调整并实施划转，最终划转的资产金额及明细项目以划转实施结果为准。

本次资产划转属于公司与公司全资子公司之间的经营性相关资产划转事项，不会导致公司合并报表范围的变化，也不会导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化。本次资产划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次资产划转事项无需股东大会审批。

二 、本次划转的具体内容

（一）划转双方的基本情况

1、划出方

公司名称：重庆三圣实业股份有限公司

注册资本：43,200万元人民币

企业类型：股份有限公司

注册地址：重庆市北碚区三圣镇街道

法定代表人：潘呈恭

经营范围：硫酸、二氧化硫[液态的]、焦亚硫酸钠生产、销售；普通货运；货物专用运输（罐式）。(按许可证核定的范围和期限从事经营)制造销售混凝土外加剂，混凝土膨胀剂，水泥，液体葡萄糖酸钠；销售建筑材料（不含危险化学品），石膏及制品，生产食品添加剂（以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营）；药品生产、销售；医药、建筑材料及化工产品技术开发、技术转让、咨询服务；货物进出口及技术进出口。由具备资格的分支机构经营：生产、加工、销售预拌商品混凝土；开采、销售石膏和碎石。

2、划入方

公司名称： 重庆两江三圣建材有限公司

注册资本：1,000万元

企业类型：有限责任公司

注册地址：重庆两江新区翠云街道云竹路28号第2幢

法定代表人：周小东

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；各类工程建设活动。

一般项目：水泥制品销售；水泥制品制造；建筑材料销售；机械设备租赁；对外承包工程。

3、划出方与划入方的关系

划入方为划出方的全资子公司，划出方持有划入方100%股权。

（二）资产划转方案

1、公司拟将公司混凝土分公司的全部经营性资产及负债以 2021 年6月 30日为划转基准日无偿划转给两江三圣，划转期间（基准日至交割日）发生的资产变动情况将据实调整。本次划转的总资产为242,306,812）披露的《关于向重庆两江三圣建材有限公司划转资产的公告》（公告编号:2021-41）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

备查文件：

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议